Устав (новая редакция)
и внутренние положения

УСТАВ
открытого акционерного общества
"МАХАЧКАЛАГАЗ"
(ОАО "МАХАЧКАЛАГАЗ")

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с требованиями части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ, Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ № 120-ФЗ от 07.08.2001г., другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан. Устав регламентирует организационно-правовое положение акционерного общества "Махачкалагаз" и его акционеров. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами акционерного общества и его акционерами, а также лицами, имеющими с ним трудовые отношения.

1.2. Акционерное общество "Махачкалагаз", именуемое в дальнейшем "Общество", образовано на основании решения Общего собрания трудового коллектива Махачкалинского производственно-эксплуатационного управления "Махачкалагаз" от 22 июня 1993 года N 1 и решения Комитета по управлению имуществом г. Махачкалы "23 "июня 1993 года N3 в соответствии законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июня 1992 года N 721, Программами приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации и Республики Дагестан на 1992 год путём преобразования Махачкалинского производственно-эксплуатационного управления "Махачкалагаз" и является его "полным правопреемником.

1.3. Наименование Общества:

полное - Открытое акционерное общество "Махачкалагаз";
сокращённое - ОАО "Махачкалагаз";
в латинской транскрипции - ОАО "MAHACHKALAGAS".

1.4. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 367026, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Атаева, д. 7-а.

1.5. Общество является акционерным обществом открытого типа с неограниченным сроком действия.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

1.7. Общество действует на принципах самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления, имеет банковские счета в рублях и иностранной валюте в отечественных и иностранных банковских учреждениях.

1.8. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности во всех отраслях и сферах, не запрещённых действующим законодательством и соответствующие настоящему Уставу.

1.9. Отношения Общества с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, общественными организациями, юридическими и Физическими лицами, в том числе с иностранными партнёрами, строятся в соответствии с требованиями действующего законодательства и на договорной основе.

1.10. Государства и его органы, не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. По всем своим обязательствам Общество отвечает принадлежащим ему имуществом, на которое согласно действующему законодательству может быть обращено взыскание.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акциям. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иные возможности определять его действия и они использовали указанные право или возможность в целях совершения Обществам действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидированная ответственность по его обязательствам.

1.12. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке (при наличии - также на любом иностранном языке или языке народов России), изображением своего фирменного знака (эмблемы) и указанием своего местонахождения. Общество имеет также штампы и бланки со своим наименованием и другими реквизитами, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством в целях:

реализации системы отношений, при которых акционеры и члены трудового коллектива могут реально осуществлять своё положение в качестве собственников средств и результатов труда, реализовывать коллективное самоуправление для решения своих социально-экономических, культурно-бытовых, научно-технических и иных задач.
осуществления совместной деятельности по газоснабжению юридических и физических лиц, а также производству и реализации различных видов продукции, работ и услуг, пользующихся повышенным спросом населения и отраслей экономики;
получения прибыли от своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и реализации на её основе социально-экономических, культурно-бытовых, духовных и иных интересов акционеров и членов трудового коллектива;
расширения конкуренции и преодоления на её основе отраслевого и регионального монополизма, особенно в области газоснабжения, производства современного газового оборудования, конкурентоспособной промышленной продукции для газового хозяйства, иных видов продукции, и товаров народного потребления, удовлетворяющих разнообразные потребности и пользующихся повышенным спросом.

2.2. Общество строит свою производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность на основе самостоятельно утверждаемых текущих и перспективных, а также целевых и иных программ социально-экономического, научно-технического, культурно-бытового развития, ежегодно утверждаемых Советом Директоров Общества с учётом рыночной конъюнктуры, спроса и предложения на продукцию, работы и Услуги, производимые Обществом.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со своими целями и задачами во всех отраслях и сферах экономики с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава, а также с учетом хозяйственных и иных договоров, заключаемых Обществом.

2.4. В соответствии со своими целями и задачами Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

транспортировка, поставка газа по трубопроводам потребителям;
эксплуатация систем трубопроводов обеспечивающих бесперебойное и безаварийное снабжение газом потребителя;
проектирование и строительство газопроводов и сооружений на них;
газификация города, рабочих поселков, сельских населенных пунктов, а также промышленных и гражданских объектов;
организация круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы;
осуществление совместных действий с поставщиками и потребителями природного газа по ведению особого режима газоснабжения в период возникновения аварийных ситуаций на магистральных газопроводах, компрессорных станциях и других объектах газового хозяйства;
проведение единой технической политики и комплексное решение вопросов, связанных с газификацией и надзором систем газоснабжения на закреплённой территории;
осуществление комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства и контролю за рациональным использованием газа потребителями (юридическими и физическими лицами);
организация рекламы по пропаганде правил безопасности пользования газом через различные средства массовой информации;
организация обучения кадров по обслуживанию газового хозяйства, а также повышение им квалификации и проведение аттестации;
производства и реализация различных деталей и узлов, запчастей, газового оборудования и другим принадлежностей для газового хозяйства;
производство и реализация продукции производственно-технического назначения, удовлетворяющей различные потребности отраслей экономики;
производство и реализация транспортировочных и других технических средств для нефтяной и газовой промышленности, создание газозаправочных и нефтепродукта-заправочных станций, реализация сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов;
производство и реализация бытовой техники, кухонного оборудования, мебели и других изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения;
производство и реализация различных товаров народного потребления, в том числе детских игрушек, сувениров, изделий народных художественных промыслов;
производство и реализация различных принадлежностей для фермерских, крестьянских хозяйств и дачных участков;
производство, заготовка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводческой и растениеводческой, а также продуктов питания;
производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, а также других продовольственных товаров;
организация рекламной и издательской деятельности, выполнение печатных, копировальных, сервисных работ и услуг по заказам юридических и физических лиц, услуг в сфере эксплуатации и ремонта оргтехники, а также осуществление ремонта и технического обслуживания сложнобытовой техники;
производство нестандартизированного оборудования и технологического оборудования, специальной оснастки;
оказание транспортных и технологических услуг юридическим и физическим лицам;
организация работ по перспективным направлениям научно-технического прогресса, связанных с использованием газа и содействие внедрению в производство передовых достижений в этой области.
разработка научно-методической документации и проведение организационно- технических мероприятий по совершенствованию технологии, организации и управления производством, улучшению качества и эксплуатационных характеристик, а также безопасности системы газоснабжения;
оказание консультационных и организационно-методических услуг, а также Финансовой, правовой и инженерной помощи юридическим и физическим лицам на договорной основе;
организация торгово-посреднической и коммерческой деятельности, осуществление, оптовой и розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, а также сельскохозяйственной продукцией;
производство капитального, текущего и профилактического ремонта газового оборудования и бытовой техники;
совершение операций с недвижимостью, землёй, ценными бумагами и другими фондовыми активами в соответствии с действующим законодательством;
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности, не запрещённой действующим законодательством;
осуществление любых других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству и уставным задачам Общества.

2.5. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Федеральными Законами в соответствии со ст.2 п.З Закона РФ " 06 акционерных обществах".

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для достижения своих целей и задач, а также осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, Общество имеет право:

самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять свою производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность;
самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами, произведенной продукцией, прибылью (доходом), остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством;
учреждать и участвовать в деятельности хозяйственных ассоциаций, союзов, финансово-промышленных групп и других объединений;
вести самостоятельную внешнеэкономическую деятельность во всех социально-экономических областях, в том числе экономики, техники, науки, культуры, спорта и др., не запрещённую действующим законодательством;
создавать совместные предприятия, в том числе с участием иностранных партнёров;
создавать внутри страны и за рубежом свои предприятия, филиалы, отделения, представительства и другие подразделения;
заключать договора, контракты и соглашения с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;
пользоваться государственными бюджетными ассигнованиями и инвестициями, краткосрочными и долгосрочными кредитами отечественных и зарубежных банковских учреждений и финансовых компаний, других юридических и физических лиц;
осуществлять выпуск акций, облигаций и других ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством, а также приобретать акции и другие ценные бумаги других юридических лиц;
закупать и арендовать землю, основные и оборотные средства у государства органов местного самоуправления, общественных организаций, юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
самостоятельно определять для своих работников формы и системы оплаты труда, его организацию и нормирование, правила внутреннего трудового распорядка и охраны труда, а также режим работы, с соблюдением требований действующего законодательства;
совершать любые другие действия, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.

3.2. Общество обязано:

строго выполнять требования действующего законодательства;
обеспечивать выполнение условий настоящего Устава, всех решений Общего собрания акционеров в Совета Директоров Общества;
соблюдать нормы и правила охраны окружающей среды;
осуществлять, в приоритетном порядке, выполнение заказов, работ и программ своих акционеров;
на договорной основе принимать участие в социально-экономических и иных программах органов местного самоуправления;
своевременно вносить в бюджет предусмотренные законодательством налоги и другие обязательные платежи;
обеспечивать для своих работников условия труда и отдыха, социальные гарантии и защиту, а также оплату труда не ниже уровня, предусмотренного действующим законодательством;
выполнять, иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. Трудовые отношения в Обществе строятся в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, регламентирующими трудовые отношения, санитарно-бытовые, гигиенические и иные условия, условия труда и отдыха в производстве, а также действующим законодательством о социальной защите и социальных гарантиях различным категориям населения.

4.2. Трудовой коллектив Общества состоит из граждан, непосредственно участвующих своим трудом в деятельности Общества на основе трудовых договоров, соглашений или контрактов найма, в том числе акционеров Общества-физических лиц.

4.3. Работниками Общества могут быть граждане Российской Федерации или иностранных государств, достигшие трудоспособного возраста и по состоянию здоровья признанные трудоспособными. При этом трудовые соглашения (договоры, контракты) могут быть заключены на постоянную или временную работу со всеми слоями и категориями населения, в том числе специалистами разного профиля, научными работниками, пенсионерами, домработницами, студентами, школьниками, инвалидами и другими.

4.4. Общество в соответствии с трудовым законодательством, определяет порядок приёма и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность и режим работы, порядок: предоставления выходных дней и отпусков, а также их продолжительность.

4.5. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, а также социальному обеспечению, в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих государственных предприятий и организаций, в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Общество вносит необходимые платежи по социальному обеспечению, социальному и медицинскому страхованию в соответствующие страховые фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством. Общество вправе, за счет собственных средств, вводить членам своего трудового коллектива дополнительные льготы по социальному обеспечению к социальной защите, образовывать для этого свои специальные фонды.

4.7. В целях обеспечения своим работникам нормальных условий труда отдыха, удовлетворения их социально-экономических, культурно-бытовых, хозяйственных и иных потребностей, Общество принимает коллективный договор; который после одобрения Совета директоров Общества и собранием (конференцией) трудового коллектива Общества, подписывается генеральным директором и председателем профсоюзного комитета Общества.

4.8. В целях эффективного функционирования и обеспечения максимальной рентабельности производственно-хозяйственной деятельности Общества, его работники обязаны:

строго соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, производственную и технологическую дисциплину, стандарты и внутренние положения Общества;
добросовестно трудиться, обеспечивать надлежащее качество выполняемых работ и необходимую производительность труда;
постоянно повышать свою квалификацию и овладевать передовыми приёмами и методами работа;
беспрекословно выполнять решения руководящих органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Правления, Генерального директора), а также указания и распоряжения вышестоящих: должностных лиц;
беречь и приумножать имущество Общества, не допускать его порчи, неэффективного использования, хищения;
соблюдать производственно-технологическую, конструкторскую, коммерческую тайну Общества, не разглашать конфиденциальную информацию Общества, на которую установлены соответствующие ограничения;
выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

4.9. Работники Общества имеют право:

на оплату своего труда в соответствии с количеством и качеством затраченного труда или согласно трудовому договору (соглашению, контракту найма);
на долю дохода, подлежащего распределению и выплате работникам по итогам работы Общества за год и за выслугу лет;
на культурно-бытовое, социальное обслуживание и жилье, в установленном законодательством и внутренними положениями Общества порядке;
другие права, предусмотренные действующим законодательством,

4.10. Прием и увольнение работников осуществляется приказом Генерального директора с соблюдением действующего законодательства и внутренним трудовым распорядком Общества. При этом прием и увольнение должностных лиц, являющихся членами Правления Общества, осуществляется только с согласия Совета Директоров Общества. Работникам Общества, уволенным за нарушение действующего законодательства, трудовой дисциплины и Устава Общества, вознаграждение по итогам работы за год и за выслугу лет не выплачивается.

5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества

5.2. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств, иных материальный ценностей, финансово-денежных, валютных ресурсов и других ценностей, которые передаются ему акционерами Общества, создаются в ходе осуществления своей производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, образуются за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством и отражаются на его самостоятельном балансе.

5.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

материальные, денежные, валютные, а также иные ценности, имеющие стоимостную оценку, находящиеся в ведении Общества;
арендованное Обществом имущество;
кредиты банковских учреждении, финансовых и иных компаний, других юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
паевые, денежные, материальные и иные взносы акционеров Общества;
доходы от реализации своих акций и ценных бумаг, а также дивиденды от приобретённых Обществом акций (паев) и ценных бумаг других юридических лиц и государственных ценных бумаг;
инвестиционные вклады (на возвратной и невозвратной основе) государственных органов, Российских и иностранных инвесторов;
добровольные вклады юридических и Физических лиц, а также общественных организаций;
иные источники, не запрещённые действующим законодательством.

5.4. Стоимость полностью оплаченных акционерами имущества и средств, представляющих Уставный капитал Общества, составляет по состоянию на 01.01.1998 года 12077руб. (деноминированных). Весь Уставный капитал Общества разделен на 120770 количество простых (обыкновенных) акций, стоимость которых полностью оплачена акционерами Общества. Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая простая акция имеет номинальную стоимость 10 (десять) копеек. Все акции Общества являются именными.

5.5. Акция Общества неделима. В случае, когда одна и та же акция Общества принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу считаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них, или через общего представителя.

5.6. Дальнейшее увеличение Уставного капитала Общества может быть осуществлено путём увеличения номинальной стоимости акций или дополнительного выпуска и размещения акций, а также путём конвертировании облигаций и ценных бумаг Общества в акции. Увеличение Уставного капитала Общества может быть осуществлено также путём присоединения к нему имущества и средств юридических и Физических лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости и количества акций в связи с переоценкой стоимости основных средств, а также о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом Директоров Общества единогласно. В противном случае вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании.

5.8. Решение об увеличении Уставного капитала путём размещения дополнительных акций (новой эмиссией) в пределах количества объявленных акций может быть принята Советом Директоров Общества единогласно. В противном случае вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров, и решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании. При этом определение предельного размера объявленных акций входит в компетенцию Общего собрания акционеров. Номинальная стоимость объявленных акций не включается в Уставный капитал Общества. В решении Совета Директоров или Общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа, сроки и условия их размещения, цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, т. е, утверждается проспект эмиссии.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования. Уменьшение Уставного капитала Общества может быть произведено путём уменьшения номинальной стоимости акаций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акции в целях сокращения их общего количества" Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше величины, определённой Законам РФ "Об акционерных обществах". Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается Общим собранием акционеров.

5.10. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества потребовать от Общества, прекращения или досрочного исполнения их обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

5.11. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акции определённых категории (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать типы (категории) приобретаемых акции, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней, а цена приобретения акций определяется в соответствии с действующим законодательством. Оплата стоимости акций осуществляется деньгами.

5.12. Каждый акционер - владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. При этом требование акционеров о выкупе всех или части принадлежащих им акций, удовлетворяется в полном объёме и в первоочередном порядке, если эти акционеры Проголосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии решения Общим собранием акционеров о реорганизации Общества, совершении крупной сделки, внесении изменений и дополнений в Устав Общества, (или утверждения его в новой редакции), ограничивающих их права. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом при надлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, на день составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вышеуказанные вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.13. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. По истечении указанного срока Общество осуществляет выкуп акций в течение 30 дней. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально - заявленным требованиям.

5.14. Акции, приобретённые Обществом в случае его реорганизации и на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении "Уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях сокращений их общего количества, погашаются при их выкупе. Акции выкупленные Обществом в иных случаях и по решению Совета Директоров, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

5.15. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций:

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующий законодательством о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций:
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше всего Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.16. Независимо от способа увеличений или уменьшения Уставного капитала Общества, конвертировании акций одного вида в акции другого вида, а также конвертировании облигаций Общества в акции определенного типа, количество привилегированных акций Общества и их суммарная номинальная стоимость не могут превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

6. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Для реализации социально-экономических, культурно-бытовых, научно-технических, духовных и иных интересов своих акционеров и членов трудового коллектива, а также бесперебойного и эффективного функционирования, Общество обеспечивает Получение прибыли от своей производственно-хозяйственной и финансово-экономической Деятельности, из которой Общество вносит в бюджет предусмотренные законодательством налоги и другие обязательные платежи, а также формирует необходимые фонды эко комического стимулирования и обеспечивает выплату дивидендов своим акционерам.

6.2. Как юридическое лицо, имеющее свой отдельный баланс, Общество самостоятельно вносит в бюджет налоги и другие обязательные платежи в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Чистая прибыль (доход) остающаяся в распоряжении Общества после внесения в бюджет налогов и других обязательных платежей, уплаты процентов по кредитам, используется Обществом в соответствии со своими целями и задачами.

6.4. Из чистой прибыли от производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общество образует все фонды и резервы, предусмотренные законодательством. Для решения конкретных проблем социально-экономического, научно-технического, культурно-бытового развития, а также природоохранных и иных мероприятий Общество может образовывать и другие специальные и целевые фонды, в том числе валютный. Кроме чистой прибыли, для формирования указанных фондов могут быть использованы также добровольные взносы акционеров Общества, юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, других инвесторов, в том числе иностранных. До внесения в бюджет налогов и платежей, а также до формирования вышеуказанных фондов Общество формирует из балансовой прибыли резервный (страховой) фонд Общества. Формирование и использование указанного фонда осуществляется в соответствии со статьей 6.7 настоящего Устава.

6.5. Средства фондов, перечисленных в пункте о.4 настоящего Устава находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

6.6. Назначение, размеры, принципы и источники образования указанных Фондов, порядок их использования, равно как принципы и порядок распределения выручки от реализации, исчисление прибыли, определяются Обществом самостоятельно, исходя из действующего законодательства, внутренних положений Общества, о порядке их формирования и использования. Проценты зачисления чистой прибыли Общества для формирования указанных фондов устанавливаются Обществом ежегодно, исходя из своих целей и задач, сложившейся конъюнктуры рынка, заключенных договоров, текущих и перспективных программ развития Общества и иных обстоятельств.

6.7.Резервный (страховой) фонд Общества образуется в размере 25 процентов от величины Уставного капитала. Формируется указанный фонд путём обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в размере 3 процентов, до достижения установленной величины. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.8. Фонд акционирования работников Общества может быть использован исключительно для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, а также, Размещаемых акций нового выпуска, для последующего их размещения среди своих работников. Фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли Общества в размере до 10 процентов чистых активов Общества.

6.9. Фонд выплаты дивидендов формируется в соответствии с внутренним положением Общества о дивидендах. Величину указанного фонда ежегодно определяет Совет Директоров Общества исходя из итогов деятельности Общества, наличия чистых прибылей Общества и финансово-экономического положения Общества. Величина указанного фонда не может быть выше рекомендованной Советом Директоров Общества.

6.10. Размер отчислений от чистой прибыли для формирования остальных фондов устанавливается Обществом ежегодно с учетом сложившихся условий, указанных в пункте 6.6 настоящего Устава.

6.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского отчета в порядке" устанавливаемом действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Правительства и Министерства финансов Российской Федерации.

6.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общества обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов, а в случае, если чистые активы окажутся меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом. Общество обязано принять решение о своей ликвидации. В противном случае акционеры Общества, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Выпуск акций, облигаций и иных ценных бумаг, а также их оформление и размещение осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Для привлечения дополнительных денежных средств на цели дальнейшего увеличения величины Уставного капитала, решения задач социально-экономического, научно-технического развития" расширения своих производственных возможностей Общество может выпускать в обращение следующие виды ценных бумаг:

простые именные акции;
привилегированные именные акции
облигации именные и на предъявителя;
другие ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Акции Общества - ценные бумаги, представляющие собой свидетельство о вложении определённой доли капитала или средств в Уставный капитал Общества и дающие право их владельцам (акционерам) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, участие в управлении Обществом, а также в распределении остатков имущества при ликвидации Общества.

7.4. Общество может осуществлять размещение новых акций только при условии, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены покупателями (акционерами) по стоимости не ниже номинальной стоимости. Общество может выпускать обыкновенные акции нескольких серий и привилегированные акции одного или нескольких типов. При этом консолидированная (суммарная) стоимость всех размещённых привилегированных акций не может превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества. В целях обеспечения акционерам одинаковых прав и лёгкости конвертировании акции одного вида в акции другого вида, все обыкновенные и привилегированные акции Общества, независимо от сроков выпуска, серий, категорий и типов, имеют одинаковую номинальную стоимость по 100 рублей каждая акция.

7.5. В целях увеличения своего Уставного капитала и расширения социально-экономических, производственно-технических, научно-экспериментальных и иных возможностей Общество может на основании решений Общих собраний акционеров выпускать в обращение в каждые 3 года обыкновенные и привилегированные акции (объявленные акции) в количестве до 500000 штук суммарной номинальной стоимостью до 50000 тыс. рублей. При этом выпуск привилегированных акций осуществляется с таким расчётом, чтобы с учётом всех ранее размещённых привилегированных акций, суммарная номинальная стоимость не превышала 25 процентов Уставного капитала.

7.6. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - её владельцу Одинаковый объём прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим 'Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, пропорционально количеству принадлежащих акций.

7.7. Все типы привилегированных акций Общества представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при принятии решений о:

реорганизации и ликвидации Общества;
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставлении владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очерёдности выплаты дивиденда или ликвидационной стоимости акций;
конвертирование привилегированных акций в обыкновенные акции. Дивиденды по привилегированным акциям всех типов выплачиваются наравне с обыкновенными акциями и в те же сроки, что и по обыкновенным акциям. При этом выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется в первоочередном порядке.

Все привилегированные акции Общества конвертируются в обыкновенные акции на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества. При этом одна привилегированная акция конвертируется (обменивается) в одну обыкновенную акцию. Конвертирование привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется по желанию акционеров - владельцев привилегированных акций, согласно их письменным заявлениям.

7.8. При недостатке собственных средств для выполнения своих социально-экономических и иных программ Общество вправе выпускать в обращение все виды облигаций и ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Нормативно-правовыми актами в этой области. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки и в порядке, предусмотренном условиями их выпуска. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества. В решении об их выпуске должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения, а также условия их конвертировании в акции Общества, номинальная стоимость и другие данные. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества либо под обеспечение, предоставленное Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций, а также облигации без обеспечения. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций осуществляется обществом в денежной форме или путём их, конвертировании в акции Общества, если это предусмотрено условиями их выпуска. Общества не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определённых категорий и типов меньше количества акций соответствующих категорий и типов, право на конвертирование которых имеют облигации и ценные бумаги.

7.9. Общество осуществляет размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой и открытой подписки. Размещение дополнительных акций Общества путём конвертирования в них облигаций и иных ценных бумаг (конвертируемых в акции) проводится в порядке, установленном Решением Совета директоров о размещении таких ценных бумаг.

7.10. В случае размышления Общего посредством открытой подписи обыкновенных (голосующих) акций и ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, с их оп деньгам, акционеры владельца голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих акций и ценных бумаг в количестве, пропорциональном количестве принадлежащих им голосующих акций Общества. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения за деньги голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не позднее, чем за 30 дней до начала их размёщения. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций в ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе до их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного ива их приобретения), порядке определения количества акций и ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером. Акционер может полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего фамилию и отчество (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых акций и ценных бумаг, а также документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

7.11. Оплата акций и ценных бумаг Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Общество осуществляет размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, о цене ниже рыночной стоимости в случаях:

размещения дополнительных обыкновенных акций и ценных бумаг, конвертируемых обыкновенные акции, среди акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими в соответствии с пунктом 7.10. настоящего Устава преимущественного права приобретения таких акций и ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;
размещения дополнительных акций и ценных бумагу конвертируемых в акции, при посреднике по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций и ценных бумаг;

Положения настоящего пункта не распространяются на размещение Обществом облигаций условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или её конвертирование в акции.

7.12. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести согласен был бы приобрести. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета Директоров Общества исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Республики Дагестан рыночная стоимость определяется судом или иным органом. В случаях предусмотренных законодательством, для определения рыночной стоимости имущества Общества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, с положениями настоящего Устава.

7.13. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение срока и на условиях, определенных Уставом Общества. При этом не менее 50 процентов Уставного капитала Общества должно быть оплачено к моменту регистрации Общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента его регистрации. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определённого в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

7.14. Оплата стоимости акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иностранной валютой, основными и оборотными средствами, другими материальными ценностями и вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества или Уставом Общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением об их размещении. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости, а остальная часть должна быть оплачена в течение года со дня их размещения. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретений в полном размере, если иное не установлено договором о создании Общества при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.

7.15. Денежная оценка имущества, вносимого в счёт оплаты акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами стоимостная оценка имущества, вносимого в счёт оплаты акций и иных ценных бумаг, производится Советом Директоров (Наблюдательным Советом) Общества в порядке, предусмотренном пунктом 7.12. настоящего. Устава и действующим законодательством. Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то денежная оценка такого имущества осуществляется независимым оценщиком (аудитором) имущества.

7.16. Акция не представляет права голоса, и по ней не выплачиваются дивиденды до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты стоимости акций в сроки, Остановленные пунктами 7.13 и 7.14 настоящего Устава, акции поступают в распоряжение Общества, о чём в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесённое в счёт оплаты акций по истечении установленных сроков, не возвращаются, и с виновника взыскивается неустойка (штраф, пеня) в размере 20 процентов от стоимости неоплаченных акций. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

7.17. В целях защиты правового положения и интересов основной массы акционеров и членов трудового коллектива Общества не допускается приобретение одним лицом (юридическим или физическим) более 10 процентов от общего количества обыкновенных акций Общества. Акционер, владеющий более 10 процентами обыкновенных акций Общества на дату утверждения настоящего Устава, обязан в двухмесячный срок с момента утверждения Устава реализовать обыкновенные акции сверх 10 процентов от их общего количества. По истечении двухмесячного срока с даты утверждения настоящего Устава, акционеру - владельцу более 10 процентов обыкновенных акций Общества, независимо от количества принадлежащих ему обыкновенных акций, засчитываются не более 10 процентов голосов от общего количества голосов по обыкновенным акциям Общества. Движение акций между акционерами Общества, а также между ними и третьими лицами не ограничивается. Акционеры Общества могут отчуждать (продавать, дарить, передавать по наследству, в залог и т.д.) принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. При прочих равных условиях продажи акций акционерами Общества (по цене предложения другому лицу), другие акционеры Общества имеют преимущественное право их приобретения. При этом срок осуществления данного преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента предложения акций на продажу. Если акционеры Общества не использовали своё преимущественное право при обретения продаваемых другими акционерами акций в течение установленного настоящим Уставом срока, это преимущество переходит к Обществу, и оно может приобрести указанные акции.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по итогам своей деятельности ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям Общества. Общество обязано выплатить не менее одного раза в год объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий (отчётный) год. Выплата дивидендов осуществляется деньгами или по желанию акционеров продукцией Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определённых типов могут выплачиваться в первоочередном порядке и за счёт специально предназначенный для этого фондов Общества.

8.3. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Советом Директоров (Наблюдательным Советом) Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определённых категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда, по которым определён в Уставе и условиями их выпуска (размещения).

8.4. Выплата годовых дивидендов осуществляется Обществом не ранее 30 дней со дня приятия решения об их выплате. В случае необходимости указанный срок может быть откорректирован решением Общего собрания акционеров Общества ежегодно, исходя из конкретных итогов деятельности и возможностей Общества. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета Директоров Общества о выплате промежуточных Дивидендов, но срок их выплаты не может быть установлен ранее 30 дней со дня принятия Данного решения. Для каждой выплаты дивидендов Совет Директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда, В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включённые в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом Директоров Общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на Получение годовых дивидендов, акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в Реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. По всем обыкновенным и привилегированным акциям Общества размер дивиденда устанавливается одинаковый. Начисление промежуточных и годовых дивидендов по акциям Общества осуществляется пропорционально с даты внесения акционером последнего взноса в счет оплаты стоимости выкупаемых акций (по подписке). При отчуждении акций Общества одним лицом в пользу другого лица, дивиденды начисляются новому владельцу, внесённому в реестр акционеров Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется в первоочередном порядке. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплачиваются только после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

8.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Устава;
если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного (страхового) фонда, и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

8.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о накапливании невыплаченных дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества для последующей их выплаты или выдачи на предусмотренную сумму дивидендов размещаемых акций Общества.

9. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИ

9.1. Учредителем Общества являет комитет по управлению имуществом г.Махачкалы.

9.2. Учредителями (акционерами) Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, приобретшие акции Общества или своей долей имущества, имеющей денежную оценку, участвующие в Формировании его Уставного капитала и выполняющие все положения настоящего Устава и Учредительного договора. Все Учредители Общества, после выполнения своих обязательств по оплате стоимости выкупаемых ими акций Общества, именуются акционерами.

9.3. Акционеры Общества непосредственно, либо в лице своих полномочных представителей, имеют право:

избирать и быть избранными в органы управления Обществом и контрольные органы общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;
вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;
участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу одна обыкновенная акция - один голос;
получать дивиденды, объявленные Советом Директоров, пропорционально принадлежащим им акциям;
получать годовые отчёты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;
приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, действующего законодательства и положениями настоящего Устава;
пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;
в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путём оформления соответствующих доверенностей;
продавать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом

9.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере не ниже дивидендов по привилегированным акциям в первоочередном порядке. Они имеют также право обменять свои привилегированные акции на обыкновенные при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную.

9.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права и других случаях, предусмотренных настоящий Уставом.

9.6. В целях эффективного функционирования Общества акционеры Общества обязаны:

оплачивать стоимость приобретаемых акций, облигаций, и иных ценных бумаг в сроки, порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и условиями их выпуска;
всемерно содействовать реализация целей и задач Общества, практическими делами способствовать осуществлению им программ социально-экономического развития;
безукоризненно выполнять требования настоящего Устава, а также решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества; активно участвовать в управлении делами Общества беречь и укреплять его имущества, не допускать бесхозяйственность и нерадивость; не разглашать производственную, технологическую, конструкторскую экономическую и иную информацию Общества, представляющую её коммерческую тайну;
выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставам.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Для обеспечения надлежащего учёта акционеров и движения акций Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества, В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица имя (наименование) и местожительства (местонахождения), иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации настоящего Устава.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированных регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и внутренним положением Общества о реестре акционеров, утверждаемым Советом Директоров Общества, от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в аукционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

10.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции, путём выдачи выписки из акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, а только свидетельству о наличии у данного лица определенного количества акций.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1.Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
исполнительный орган Общества - в лице генерального директора и Правления Общества;
контрольный орган Общества - в лице Ревизионной комиссии.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, созывается не реже одного раза в год и решает наиболее важные вопросы деятельности Общества. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества после окончания финансового года - не ранее 1 марта и не позднее 30 июня. На годовом общем собраний акционеров рассматриваются вопросы об утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, а также; вопросы, включаемые в повестку дня Советом директоров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) Подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

11.З. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы деятельности Общества, обязано своевременно информировать держателей реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменения своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

принятие Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений или утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества ;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного в окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов а также досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций Общества;
увеличение или уменьшение Уставного капитала Общества кроме случаев, предусмотренных разделе 5 настоящего Устава;
назначение на должность и освобождение от должности генерального директора, Общества ;
определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание юнев, а также досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков;
принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного в делах 7 и 9 настоящего Устава;
утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров;
утверждение Счетной комиссии;
утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам в том числе определение органа печати для опубликования сообщения для акционеров Общества;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;
решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества связанных с изменением Уставного капитала Общества в соответствии с разделом 5 настоящего Устава. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесённым к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.4. Подготовка и проведение годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.6 настоящего Устава. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 настоящего Устава, лица, созывающие собрание определяют:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования по бюллетеням.

11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В решении о проведении Общего собрания акционеров должна быть определена форма провидения собрания (совместное присутствие акционеров или заочное голосование). Совета директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование генерального директора, Ревизионной комиссия аудиторов Общества, а также акционеров Общества (владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путём) должны быть определены;

форма и текст бюллетеня для голосования;
дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства;
дата окончания приёма Обществом бюллетеней для голосования от акционеров. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование Общества;
дату и время проведения Общего собрания акционеров;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очерёдность его рассмотрения;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выражение формулировками: "за", "против", "воздержался";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества. Рассылка бюллетеней для голосования акционерам Общества осуществляется заказным письмом не позднее, чем за 30 дней до окончания срока приёма Обществам бюллетеней, срок принятия бюллетеней Обществом от акционеров устанавливается не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6. Для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров Общества владеющих в совокупности не менее 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций, инициатор обязан направить в Совет директоров мотивированное требование о созыве собрания с указанием вопросов, включаемых в повестку дня. течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе от его созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров принимается если:

инициатором не соблюдён установленный настоящим Уставом и действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания, не входит в его компетенцию;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Устава и действующего законодательства. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в течение установленного срока или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.7. О проведении общего собрания акционеры извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания путём опубликования в газете "Махачкалинские известия" соответствующей информации. Акционеры-владельцы 5 и более процентов голосующих акций дополнительно уведомляются в письменной Форме. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и др.). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится годовой отчёт Общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

11.8. Акционеры (акционер) Обществах, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не мажет превышать количественного состава этих органов. Вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с Указанием мотивов их постановки, имён (имени) акционеров, количества и категорий (типов) принадлежащих им акций. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в Указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 настоящего пункта. Вопрос, внесённый акционерами, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые ими кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества за исключением случаев когда:

акционерами (акционером) не соблюдён срок, установленный абзацем 1 настоящего пункта;
акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества;
данные, при выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, являются неполными;
предложения не соответствуют требованиям настоящего Устава и действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляются акционерам, представившим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

11.9. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества не позднее, чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве и категориях (типе), принадлежащих ему акций. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. По требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления. При этом запрещается снятие копий и разглашение сведений о лицах, внесённых в список. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включённое в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязана выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

11.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего полномочного представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на Общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему акционером при оформлении доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

11.11. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (или их полномочные, представители), обладающие в совокупности более чем половиной размещённых голосующих акций Общества. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные Обществом не позднее чем за 2 Дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется новая дата проведения Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, мести окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества. Сообщение о новой дате проведения Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 11.7 настоящего Устава, но не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 2О дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании "пионеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров и членов Ревизионной комиссии Общества. При голосовании по выборам членов Совета Директоров и членов Ревизионной комиссии каждая голосующая акция имеет столько голосов, сколько утверждённый численный состав этих органов Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная ,или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Обыкновенная акция имеет право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Привилегированная акция имеет право голоса при принятии решения по следующим вопросам:

реорганизация и ликвидация Общества;
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, если это ограничивает или ухудшает их права;
конвертирование привилегированных акций в обыкновенные акции;
утверждение величины дивиденда и порядка его выплаты.

11.13. Подсчёт голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на Голосование, по которому правом голоса обладают акционеры-владельцы привилегированных и обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11 и 14-16 пункта 11.3 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

11.15. Решения по вопросам, указанным: в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 11.3 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов (75 и более процентов) акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участием Общим собрании акционеров.

11.16. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

11.17. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня и принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания.

11. 18. Решения Общего собрания акционеров, принятые путём заочного голосования (опросным путём), считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Решение по вопросам указанным в пункте 11,2 настоящего Устава, не может быть то путём заочного голосования (опросным путём).

11.19. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен, только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными голоса по ним не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.20. После каждого голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счётной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров, а бюллетени для голосования опечатываются Счётной комиссией и сдаются в архив Общества для хранения. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путём опубликования отчёта об итогах голосования или направления его акционерам.

11.21.Не позднее, чем за 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров секретариат собрания составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарём собрания.

11.22. Принятые Общим собранием акционеров решения, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.23. Для обеспечения координации и осуществления общего руководства деятельностью Общества, а также контроля и наблюдения за работой исполнительного органа Общества на Общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

11.24. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, роком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.25. Члены правления Общества не могут составлять большинства в составе Совета Директоров Общества. Генеральный директор Общества входит в состав Совета директоров Общества по Должности.

11.26. Выборы членов Совета директоров осуществляется на Общем собрании акционеров путём кумулятивного голосования, т.е. в данном случае на каждую голосующую акцию приходится по 7 голосов (равное числу членов Совета директоров). Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Сонета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.27. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 минимальных размеров оплаты труда, предусмотренных законодательством. Размер вознаграждения каждому члену Совета директоров устанавливается дифференцированно, в зависимости от объёма выполняемой им работы.

11.28. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение текущих и перспективных программ его развития;
созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесённых к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11 и 14 - 16 пункта 11.3 настоящего Устава;
изменение Уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества в пределах своей компетенции согласно раздела 5 настоящего Устава;
размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
определение рыночной стоимости имущества Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
приобретение размещённых Обществам акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
подготовка рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений у денежных компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
подготовка рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
использование резервного (страхового) Фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств;
одобрение крупных, сделок в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой Федерального закона "Об акционерных обществах";
принятие решения относительно создания совместных предприятий, Филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендации о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций и Других объединений, принятии в состав Общества других участников;
заключение или прекращение любых сделок, в которых одной из сторон выступает Общество, а другой стороной - любой акционер Общества, член Совета директоров и Правления Общества или другое должностное лицо Общества;
принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, не превышающих 30 7. величины Уставного капитала Общества;
осуществление контроля за работой Правления Общества, заслушивание и утверждение его программ деятельности и отчётов об их исполнении;
решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Совета директоров Общества Могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.29. Для координации и эффективной организации деятельности Совета директоров Общества, члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.30. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

11.31. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового отчёта и бухгалтерского баланса Общества, счёта прибылей и убытков, отчётов и заключений дирекции (Правления Ревизионной комиссии и аудитора. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета. директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора, исполнительного органа (Правления) Общества, а также акционеров Общества, обладающих в совокупности более 5 процентами обыкновенных акций Общества. Все члены Совета директоров уведомляются о намечаемом заседании Совета директоров в письменной форме. Уведомление включает повестку дня, к которой прилагаются все необходимые документы по повестке дня, а также дата, время и место проведения заседали. При необходимости на заседания Совета директоров могут быть приглашены член Правления Общества, члены Ревизионной комиссии и аудитор, а также любой акционер должностное лицо (работник) Общества. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отлажено согласия всех присутствующих членов Совета директоров. Любые вопросы, не включённые в повестку дня заседания и уведомление, не мог быть рассмотрены на заседании Совета директоров.

11.32. Совет директоров Общества правомочен принимать решения (имеет кворум) если на заседании участвуют не менее половины его членов. Кроме, случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену совета директоров запрещается. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим на заседании Совета директоров Общества.

11.33. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров обязательны для исполнения генеральным директором и Правлением Общества, а также каждым акционером и работником Общества.

11.34. По итогам каждого заседания Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны (кроме закрыт) ознакомления любому члену Совета директоров, члену Правления, Ревизионной ком И аудитору, а также акционеру Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.35. Повседневное руководство деятельностью Общества и обеспечение выполнения возложенных на него задач осуществляется исполнительным органом Общества в лице генерального директора Общества и Правления Общества, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.36. Генеральный директор и Правление Общества действуют на основании положения, утверждаемого Советом директоров Общества.

11.37. Руководство деятельностью Правления осуществляет генеральный директор Общества, который избирается на должность и освобождается от должности только решением Общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком до 5 лет и по должности является Председателем Правления Общества. Он представляет точку зрения Правления на Общем собрали акционеров и на заседаниях Совета директоров Общества. Выборы генерального директора на очередной срок осуществляются на основании предложений, вносимых акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций Общества в порядке определенном пунктом 11.8 настоящего Устава, Процедура выдвижения кандидатуры на должность генерального директор оформление бюллетени и голосования определяется Положением о генеральном директора Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров или Советом Директоров Общества.

11.38. Перечень должностей, а также конкретные лица, входящие в состав Правления Общества утверждаются Советом директоров по представлению генерального директора Общества. Не допускается назначение на должность и освобождение от должности член Правления Общества без согласия Совета директоров Общества. Совет директоров утверждает также размеры денежного вознаграждения и компенсаций генеральному директору и членам Правления Общества.

11.39. Правление Общества состоит из генерального директора (Председатель Правления), его заместителей, главных специалистов и других должностных лиц, утверждаемых Советом директоров по представлению генерального директора Общества. Членами Правления могут быть как акционеры Общества, так и лица (специалисты) привлекаемые к работе в Обществе на условиях контракта (договора) найма.

11.40. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган Общества (генеральный директор и Правление) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.41. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

принятие месячный, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции, работ и услуг;2)оизводства продукции, работ и услуг;
принятие программы организационно-технических мероприятий;
принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий;
принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжёлого ручного труда и труда на вредных участках производства;
принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов;
принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации кооперации;
предварительное рассмотрение годовых отчётов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
проведение балансовых комиссий и периодически рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества;
решение вопросов оперативно-производственно планирование;
решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Заседай Правления созываются и проводятся генеральным директором (председателем Правления) Общества. По результатам проведенных заседаний оформляются соответствующие протоколы, которые представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию Протоколы заседания Правления подписываются председателем Правления и секретарем.

11.42. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач, распределяет между членами Правления обязанности и определяет степень их ответственности за состояние дел на порученных им участках деятельности, а также ответственность руководителей подразделений Общества, его филиалов, представительств и других сотрудников Общества.

11.43. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется всеми необходимыми полномочиями и правами, в соответствии с действующим законодательством.

11.44. Генеральный директор:

обеспечивает проведение в Обществе единой социально-экономической политики и руководит работой Правления на основе коллегиальности и единоначалия, создаёт условия для проявления инициативы и предприимчивости всеми работниками Общества;
издаёт приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию Общества, на основе и во исполнение действующего законодательства и настоящего Устава;
распоряжается имуществом и средствами Общества, в пределах предоставленных ему прав и полномочий Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
без доверенности представляет Общество в отношениях с органами государственной власти и управления, в том числе иностранными, устанавливает порядок подписания соглашений, договоров и иных сделок, в соответствии с нормами действующего законодательства, и ограничениями настоящего Устава, а также выдаёт доверенности на заключение сделок;
вступает в договорные отношения с юридическими и физическими лицами по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств и других подразделений, устанавливает должностные оклады работникам и специалистам;
назначает и увольняет должностных лиц, поощряет их и налагает взыскания;
по согласованию с Советом директоров Общества назначает на должность и освобождает от должности членов Правления. Устанавливает им величину денежного вознаграждения и компенсации;
представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционер Общества баланс, смету доходов и расходов Общества, предложения по распределению он прибыли Общества, размерах дивидендов;
принимает решения о предъявлении от имени Общества исков, претензий, санкций к юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным;
организует ведение протоколов заседаний Правления, реестра акционеров Общества, выписок из реестра акционеров, по требованию акционеров предоставляет им реакционеров, протоколы заседаний Совета директоров и Правления Общества, удостоверяет выписки из них;
выполняет другие функции, входящие в его компетенцию в соответствии с действующими законодательством и настоящим Уставам.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать исключительно в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством и настоящим Уставом. При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекла причинение Обществу убытков.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными партнёрами, все члены Совета директоров и Правления Общества, а также генеральный директор обязаны соблюдать исключительно интересы Общества.

12.6. В случае, когда члены Совета директоров или Правления, генеральный директор имеют финансовую или иную заинтересованность в сделках, стороной которых является Общество а также, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, являются кредиторами юридических лиц, являющихся поставщиками товаров и услуг Обществу, либо являются основными потребителями товаров и услуг, производимых Обществом, а также могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества или их имущество частично или полностью образовано Обществом, то они обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества до момента принятия решения (заключения сделки). При этом заинтересованное лицо не может участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, относящимся к заключению таких сделок. Сделка заключается большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров или акционеров Общества.

12.7. Не допускается использование членами Совета директоров или Правления Общества, генеральным директором возможностей Общества в иных целях, помимо предусмотренных пунктами 12.1 и 12.5 настоящего Устава. Под "возможностями Общества" понимаются:

все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
возможности Общества в сфере производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
информация о деятельности и планах Общества;
любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

12.8. Члена Совета директоров и члены Правления, в период своей работы в этом качестве, не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом за исключением случаев, когда это было разрешено большинством не заинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных (голосующих) акций.

12.9.Члены Совета директоров и Правления Общества обязаны так же выполнять иные правила, установленные Общим собрание акционеров, а так же осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, с максимальной отдачей и исключительно в интересах Общества.

12.10. Члены Совета директоров и Правления Обществах не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом Директоров или Правлением Общества и несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу в результате нарушений положений настоящего пункта, с привлечением их к уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательствам.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества из числа акционеров составе не менее трёх человек сроком до 5 лет. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров и Правления Общества, а также лица, занимающие в Обществе должности, связанные с материальной ответственностью.

13.2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности более чем 10 процентами голосов. Ревизионная комиссия обязана проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структур не реже одного раза в год. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские и иные документы и личные объяснения должностных лиц, по требованию комиссии. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию акционеров или Совету директоров Общества и ежегодно представляет им на утверждение отчёт о своей работе и заключение к годовому отчёту Общества.

13.3 Члены Ревизионной комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и Правления с правом совещательного голоса.

13.4.Ревизионная комиссия может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества в случае возникновения угрозы существованию и интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

13.5. Порядок организации работы Ревизионной комиссии, её права, ответственность устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.

13.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.7.Общее собрание акционеров утверждает также аудитора Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская" организация) Общества осуществляет проверку Финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора устанавливается Советом директором Общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных Финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях действующего законодательства при осуществлении Финансово-хозяйственной деятельности.

13.9. Без заключения Ревизионной комиссии или аудитора Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчёт и бухгалтерский баланс Общества.

14. УЧЁТ. ОТЧЁТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять Финансовую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой, статистической и иной отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган (генеральный директор и Правление) Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставам.

14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, балансе, счёте прибылей и убытков и других документах ,представляемых Обществом Общему годовому собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или аудитором Общества. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному рассмотрению и утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчёт и баланс не могут быть утверждены без заключения Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

14.3. Расчётные и иные операции Общества отражаются на расчётных, текущих и иных счетах. Оперативный бухгалтерский и статистический учёт, организация документооборота в Обществе, его Филиалах, представительствах и других подразделениях осуществляются Обществом в установленном порядке.

14.4. Финансовые отчёты Общества составляются на каждый год, поквартально, нарастающим итогом и отражают доходы и расходы Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте (в случае осуществления внешнеэкономический деятельности).

14.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год начинается с даты образования Общества и заканчивается 31 декабря.

14.6. Списание с баланса Общества безнадёжной ко взысканию задолженности, недостачи и потери товарно-материальных ценностей, принадлежащих Обществу, морально устаревшего, Физически изношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования и транспортных средств, а также затрат по прекращённым и неосуществлённым капитальным и иным работам производится с разрешения генерального директора Общества, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством и Уставом Общества.

14.7. За каждый минувший (отчётный) год Правлением Общества составляется для представления на рассмотрение и утверждение Советом директоров и Общим собранием акционеров подробный отчёт об операциях Общества и его баланс со всеми приложениями к нему. Экземпляры отчёта и баланса раздаются дирекцией всем акционерам, заявившим о желании получить их, за две недели до годового Общего собрания акционеров. Акционеры вправе требовать для обозрения в Правлении книгу Общества со всеми счетами, документами и приложениями, относящимися к отчёту и балансу. Копии приведенных в настоящем пункте документов выдаются акционерам за соответствующую плату.

14.9 По месту нахождения Общества, ведётся полная документация Общества, в том числе:

учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества со всеми изменениями и дополнениями;
все документы бухгалтерского учёта, необходимые для проведения соответствующий ревизий, а также проверок соответствующими государственными органами, согласно действующему законодательству;
реестр акционеров;
перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, общественными организациями юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;
список всех членов Совета директоров Общества и должностных лиц администрации (Правления) Общества.

14.10. Общества обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в него и зарегистрированные в установленном порядке;
решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (свидетельство о собственности);
внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров Советом директоров, генеральным директором и Правлением Общества;
положение о филиале или представительстве, других подразделениях Общества, а также уставы его дочерних и совместных предприятий;
годовой Финансовый отчёт, бухгалтерский баланс;
проспект эмиссии акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
документы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, представляемые в соответствующие государственные органы;
протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных муниципальных органов финансового контроля;
документация по учёту акционеру и движению акций Общества;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставам, внутренними документами Общества, а также решениями органов управления Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

14.11. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.8, 14.9 и 14.11. настоящего Устава, за исключением закрытый (секретных) документов бухгалтерского учёта и протоколов заседаний Совета директоров и Правление Общества, а также других документов, составляющих коммерческую тайну Общества, перечень которых утверждает Совет директоров Общества по представлению Правления Общества

14.12. По требованию акционера Общество обязано представить ему за определённую плату копии указанных и иных документов Общества, кроме составляющих тайну Общества. Размер платы устанавливается Советом директоров Общества по представлению Правления Общества и ежеквартально индексируются на коэффициент инфляции. Размер платы должен покрывать все расходы Общества на составление и изготовление копий документов и их пересылке по почте или иным способом.

14.13. Общество обязано ежегодно опубликовать в средствах массовой информации (газете "Дагестанская правда"):

годовой отчёт Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества;
проспект эмиссии акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставам и действующим законодательством;
списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

16. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Правовая охрана собственности Общества и его акционеров, а также принадлежащих им прав осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Риск, связанный с деятельностью Общества, а также его имущество и имущественные интересы, защищаются согласно действующего, законодательства и подлежат обязательному страхованию в отечественных или иностранных страховых компаниях в соответствии с действующим положением.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может, создавать свои филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории России, в том числе за рубежам. Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств за пределами России осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиал и представительство не являются самостоятельными юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом соответствующим имуществом, необходимым для их эффективного функционирования, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

17.3. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выдаваемых им Обществом. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество. Ответственность за эффективность работы филиала и представительства несёт руководитель филиала и представительства, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Советом директоров Общества по предложению генерального директора Общества.

17.4. Для эффективного и оперативного осуществления деятельности филиалов и представительств Общество открывает им текущие счета по месту их нахождения.

17.5. Филиалы и представительства ежемесячно отчитываются перед Обществом о своей деятельности.

17.6. Общество может в любое время проверить деятельность филиалов и представительства и в случае нецелесообразности их содержания, упразднить их.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

18.1. Деятельность Общества может быть прекращена:

по решению Общего собрания акционеров, если деятельность Общества не отвечает их интересам и приносит только убытки;
по решению судебных органов, в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Прекращение деятельности Общества происходит путём его реорганизации или ликвидации. В случае прекращения деятельности Общества путём реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения), все его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества вносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Если ликвидация Общества осуществляется по решению судебных органов, то ликвидационная комиссия создаётся этим органом.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

18.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух н более трёх месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласовании с государственным органом, зарегистрировавшим Общество при его создании.

18.8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед его кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

18.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов путём проведения аукциона. При этом продажа имущества осуществляется таким образом, чтобы это обеспечило поступление максимальной выручки за продажу имущества Общества.

18.10. Выплаты кредиторам Общества денежных средств производится ликвидационная комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня Утверждения.

18.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

18.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующую очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определённой Уставом доли ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами всех типов обыкновенных и привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

18.13. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации ответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

19.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (или принятие Уставав новой редакции) осуществляется Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством.

19.2. Совет директоров Общества может внести изменения и дополнения в настоящий Устав только в пределах своей компетенции.

19.3. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решений Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, а также в случаях изменения действующего законодательства.

19.4. Внесение изменений и дополнений, а также утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляются Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров, кроме случая внесения изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества за счёт размещения новых объявленных акций Общества.

19.5. Нанесение изменений и дополнений в настоящий Устав Совета Директоров (в пределах его компетенции) осуществляется только при единогласном решении всех членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

19.6. Изменения и дополнения, в настоящий Устав Общества, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Изменения и дополнения, к Уставу Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

20.2. С даты государственной регистрации настоящего Устава, ранее действовавший Общества теряет силу.

20.3. Все аспекты деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, а также внутренними документами (положениями) Общества;

О Общем собрании акционеров Общества;
О Совете директоров Общества;
О генеральном директоре и Правлении Общества;
О ревизионной комиссии Общества;
О порядке ведения реестра акционеров Общества;
О порядке распределения прибыли и убытков Общества;
О порядке начисления и выплаты дивидендов Общества;
Активным договором Общества;

Другими документами (положениями) принимаемыми органами управления Общества в соответствии с действующим законодательствам и регулирующими всё многообразие отношений внутри Общества. Настоящий Устав принят решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "МАХАЧКАЛАГАЗ" (ОАО "МАХАЧКАЛАГАЗ") от 27 сентября 2002года протокол № 2.

назад наверх

Устав (новая редакция) и внутренние положения

УСТАВоткрытого акционерного общества "МАХАЧКАЛАГАЗ" (ОАО "МАХАЧКАЛАГАЗ")